A、按照通知书的要求，组织开展被查业务时间段内执行反洗钱法规情况的自查活动，并在规定时限内提交书面自查报告。
B、严格按要求提取被查业务时间段内的客户信息数据及交易数据，并在规定时间内提交给检查组。
C、准备好反洗钱检查相关的制度、文件和会计凭证等资料，以备检查组现场作业时调阅
D、被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认
答案：D
A、按照通知书的要求，组织开展被查业务时间段内执行反洗钱法规情况的自查活动，并在规定时限内提交书面自查报告。
B、严格按要求提取被查业务时间段内的客户信息数据及交易数据，并在规定时间内提交给检查组。
C、准备好反洗钱检查相关的制度、文件和会计凭证等资料，以备检查组现场作业时调阅
D、被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认
答案：D
A. 姓名
B. 性别
C. 地址
D. 身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限
A. 法制部门
B. 公安部门
C. 国务院反洗钱行政主管部门
D. 司法部门
A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D. 未按照规定对职工进行反洗钱宣传的
A. 三年
B. 五年
C. 十年
D. 十五年
A. 可疑交易报告
B. 宣传培训
C. 交易资料保存
D. 客户身份识别
A. 电子邮件
B. 金融机构各网点
C. 公安部门
D. 金融机构总部或者由总部指定的一个机构
A. 应联系被代理人进行核实，并留存电话记录等联系资料。
B. 对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的，除审核存款人提供的开户证明文件外，还采取回访、实地查访、向公安、工商行政管理部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人身份。
C. 同一自然人是两个以上单位的法定代表人或单位负责人，除审核存款人提供的开户证明文件外，还采取回访、实地查访、向公安、工商行政管理部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人身份。
D. 两个以上单位银行结算账户信息中联系电话、地址等相同的，除审核存款人提供的开户证明文件外，还采取回访、实地查访、向公安、工商行政管理部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人身份。
