A、在客户开户或身份重新识别过程中，身份证件信息存在不对应、不完整、不规范、虚假、失效等情形的；
B、客户在日常交易监控中被发现存在类似可疑交易特征，经核查为正常的；
C、媒体披露存在洗钱行为或与其关联的个人或机构存在洗钱行为的；
D、客户实际控制多个账户，但有合理解释的
答案：C
A、在客户开户或身份重新识别过程中，身份证件信息存在不对应、不完整、不规范、虚假、失效等情形的；
B、客户在日常交易监控中被发现存在类似可疑交易特征，经核查为正常的；
C、媒体披露存在洗钱行为或与其关联的个人或机构存在洗钱行为的；
D、客户实际控制多个账户，但有合理解释的
答案：C
A. 客户
B. 客户的资金或者其他资产
C. 客户的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关
D. 客户试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。
A. 毒品犯罪
B. 恐怖活动犯罪
C. 敲诈勒索罪
D. 贪污贿赂犯罪
A. 客户行为异常
B. 客户有洗钱嫌疑
C. 先前获得的客户身份资料存在疑点
D. 金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果。
A. 20、1
B. 20、5
C. 5、1
D. 50、1
A. 中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构
B. 反洗钱局
C. 中国反洗钱监测分析中心
D. 中国人民银行总行
