A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B、建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C、按照规定向中国人民银行报告分析结果
D、按照有关法律、行政法规的规定，与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料
答案：D
A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B、建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C、按照规定向中国人民银行报告分析结果
D、按照有关法律、行政法规的规定，与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料
答案：D
A. 客户开户资料
B. 客户销户资料
C. 业务报表
D. 客户身份资料
A. 明确不同情形可疑交易报告应采取的后续控制措施
B. 将后续控制措施纳入可疑交易报告体系中
C. 构建一套“事前、事中、事后“全流程的可疑交易后续控制的内控制度和流程
D. 加强开户管理，有效防范非法开立、买卖银行账户及支付账户行为
A. 公安部
B. 国家安全部
C. 人民银行
D. 国务院
A. 50，5
B. 50，10
C. 100，5
D. 100，10
A. 与大额和可疑交易报告义务相同
B. 可替代可疑交易报告义务
C. 可与可疑交易报告义务相互替代
D. 不能与可疑交易报告义务相互替代
A. 五名
B. 一名
C. 两名
D. 三名
A. 内控资料
B. 交易信息
C. 客户身份资料
D. 文件资料
A. 反洗钱内部控制制度（含流程、操作指引）
B. 洗钱风险管理的方法
C. 应急计划
D. 信息保密和信息共享
