A、小王一次性取款3.5万元
B、小王5月10日通过三张中国银行的卡分别取款2万、2万和0.5万
C、小王5月10日通过工商银行的账户取款3.8万，5月11日通过建设银行的账户取款1.5万
D、中石油公司财务人员5月10日从公司账户取款三笔金额均为1.8万元
答案：D
A、小王一次性取款3.5万元
B、小王5月10日通过三张中国银行的卡分别取款2万、2万和0.5万
C、小王5月10日通过工商银行的账户取款3.8万，5月11日通过建设银行的账户取款1.5万
D、中石油公司财务人员5月10日从公司账户取款三笔金额均为1.8万元
答案：D
A. 《反洗钱工作检查通知书》
B. 《中国人民银行呼和浩特中心支行反洗钱工作约见谈话记录》
C. 《反洗钱工作质询通知书》
D. 《反洗钱约谈通知书》
A. 反洗钱行政调查中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，国务院反洗钱行政主管部门有封存权
B. 反洗钱行政调查中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，应立即请求司法机关予以封存，司法机关应予配合
C. 反洗钱行政调查时如需封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查
D. 反洗钱行政调查时如需封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式三份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份交司法机关，一份附卷备查
A. 毒品犯罪
B. 黑社会性质的组织犯罪
C. 金融诈骗犯罪
D. 恐怖主义融资
A. 发现资金的总体流向和趋势
B. 发现犯罪的趋势、手段和应对方法
C. 发现犯罪线索
D. 为社会中的交易主体绘制了一组动态行为素描
A. 依法给予行政处分
B. 致使洗钱后果发生的，处20万元以上50万元以下罚款
C. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款
D. 致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人处5万元以上50万元以下罚款
A. 建立完整的反洗钱内控系统，从程序上保障反洗钱义务的履行
B. 从机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行、建立员工的培训制度
C. 建立内部监督检查机制，督促反洗钱义务的有效履行
D. 将反洗钱措施的制定作为金融机构准入及增设的审查内容
