以下哪项（ ）不是《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号）规定的后续控制措施。

A. 可疑交易报告

B. 大额交易报告

C. 年度工作报告

D. 年度总结报告

A. 国务院

B. 公安部

C. 国家安全部

D. 中国人民银行

A. 大量使用网上银行、公转私业务。

B. 通过他行ATM机提现的方式迅速转移非法所得

C. 资金来源和去向为同一地区，特别是广东深圳。

D. 公司资金交易频率和金额与业务经营规模不相符

A. 5

B. 8

C. 10

D. 15

A. 中国人民银行

B. 司法机关

C. 中国银行业监督管理委员会

D. 中国保险监督管理委员会

A. 反洗钱基础知识

B. 反洗钱法律法规

C. 反洗钱业务操作

D. 新闻报道等写作技巧

A. 人民币单笔1万元以上或者外币等值1千美元以上

B. 人民币单笔5万元以上或者外币等值5千美元以上

C. 人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上

D. 人民币单笔10万元以上或者外币等值5万美元以上

A. 客户身份识别制度、大额和可疑交易报告制度、客户洗钱风险等级划分制度

B. 反洗钱工作检查、考核制度

C. 内部审计制度

D. 反洗钱培训、配合调查和保密等工作制度