A、主动报备反洗钱内控制度
B、主动消除或者减轻违法行为危害后果的
C、他人胁迫有违法行为的
D、配合行政机关查处违法行为有立功表现的
答案：A
A、主动报备反洗钱内控制度
B、主动消除或者减轻违法行为危害后果的
C、他人胁迫有违法行为的
D、配合行政机关查处违法行为有立功表现的
答案：A
A. 处五十万元以上五百万元以下罚款
B. 处五十万元以上二百万元以下罚款
C. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上十万元以下罚款
D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处十万元以上五十万元以下罚款
A. 检察机关
B. 反洗钱行政主管部门
C. 公安机关
D. 海关
A. 中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。
B. 联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。
C. 中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单。
D. 申请人及其高级管理人员最近5年内未因利用支付业务实施违法犯罪活动或为违法犯罪活动办理支付业务等受过处罚。
A. 2
B. 4
C. 6
D. 8
A. 客户
B. 客户的资金或者其他资产
C. 客户的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关
D. 客户试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。
A. 事前预防
B. 事前控制
C. 事后监督
D. 事后纠正
A. 两人的代理协议
B. 代理人的身份证件
C. 被代理人的委托书
D. 被代理人的身份证件
