义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有( )名受益所有人。

A. 信用

B. 地域

C. 业务

D. 行业

A. 保险业务

B. 证券业务

C. 金融业务

D. 经济业务

A. 属于银行内部保密信息

B. 直接关系到客户风险分类

C. 应告知客户知晓

D. 避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施

A. 金融机构应将高级管理层和业务条线人员反洗钱履职行为纳入年度或其他定期的绩效考核范围。

B. 对分支机构或海外机构高管的绩效考核中应包含有反洗钱绩效考核内容。

C. 绩效考核应包含，对发现重大可疑交易线索的金融从业人员给予适当的奖励或表扬的内容。

D. 对高级管理层人员的绩效考核中可以不包含反洗钱内容。

A. 中国银行业监督管理委员会

B. 中国人民银行

C. 中国反洗钱监测中

D. 中国人民银行省一级分支机构

A. 使用可靠的、来源独立的文件、数据或信息识别客户和核实客户身份

B. 采取合理措施核实受益人身份，对于非自然人客户，应采取合理措施了解其所有权和控制结构

C. 了解客户交易的目的和性质

D. 对客户进行持续的尽职调查，严格审查与客户进行的交易，确保该交易与其所掌握的资金来源等客户信息相一致

A. 大额现金开户

B. 异常开户

C. 存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符

D. 代发工资账户