因基本生活支出以及其他特殊原因需要使用被采取冻结措施的资产的，资产所有人、控制人或者管理人可以向资产所在地县级公安机关提出申请。受理申请的公安机关应当按照程序层报( )审核。

A. 外国银行因违反反洗钱法律被处罚

B. 重大洗钱风险事件

C. 境内外有关反洗钱监管措施

D. 重大洗钱负面新闻报道

A. 反洗钱内部控制制度建设情况

B. 反洗钱工作机构和岗位设立情况

C. 反洗钱宣传和培训情况

D. 反洗钱年度内部审计情况

A. 停止金融账户的开立、变更、撤销和使用

B. 暂停金融交易，拒绝转移、转换金融资产

C. 停止提供出口信贷、担保、保险等金融服务

D. 依法冻结账户资产

A. 董事会成员

B. 监事会成员

C. 高级管理人员

D. 反洗钱领导小组成员

A. 定期审阅反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况

B. 审核洗钱风险管理政策和程序

C. 审批洗钱风险管理的政策和程序

D. 授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理

A. 账户及存取款特征

B. 结算方式特征

C. 行为异常表现

D. 敏感国家或地区