A、30
B、60
C、90
D、180
答案：C
A、30
B、60
C、90
D、180
答案：C
A. 《反洗钱法》
B. 《金融机构反洗钱规定》
C. 《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》
D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A. 国务院反洗钱中心
B. 反洗钱局
C. 中国反洗钱监测分析中心
D. 反洗钱工作部际联席会议
A. 能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施。
B. 金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息。
C. 第三方为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍。
D. 本金融机构在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息，还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件。
A. 直接或者间接拥有公司股权25%及以上的自然人
B. 直接或者间接拥有公司表决权25%及以上的自然人
C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D. 公司的高级管理人员
A. 媒体披露存在洗钱行为或与其关联的个人或机构存在洗钱行为的。
B. 在客户开户或身份重新识别过程中，身份证件信息存在不对应、不完整、不规范、失效等情形的。
C. 客户在日常交易监控中被发现存在类似可疑交易特征，经核查为正常的。
D. 客户实际控制多个账户，但有合理解释的。
A. 三年
B. 五年
C. 十年
D. 十五年
A. 指定专人负责此项工作
B. 向中国人民银行报送反洗钱相关资料
C. 如实反映反洗钱工作情况
D. 配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱现场调查
A. 公认具有较高风险的行业（职业）
B. 与特定洗钱风险的关联度。例如，客户或其实际受益人、实际控制人、亲属、关系密切人等属于外国政要
C. 行业现金密集程度。例如，客户从事废品收购、旅游、餐饮、零售、艺术品收藏、拍卖、娱乐场所、博彩、影视娱乐等行业
D. 非自然人客户的股权或控制权结构。例如，个人独资企业存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会高于一般公司
A. 发起人
B. 股东
C. 实际控制人
D. 最终受益人
