A、金融机构总部
B、金融机构集团
C、金融机构分支机构
D、金融机构及其分支机构
答案:D
A、金融机构总部
B、金融机构集团
C、金融机构分支机构
D、金融机构及其分支机构
答案:D
A. 真实性
B. 完整性
C. 合法性
D. 合规性
A. 负责监督成员国对反洗钱和反恐怖融资建议的执行情况
B. 研究和总结洗钱和恐怖融资的趋势方法
C. 提出打击洗钱和恐怖融资犯罪活动的措施
D. 惩处国际洗钱和恐怖融资犯罪
A. 三年
B. 五年
C. 十年
D. 十五年
A. 一年
B. 三年
C. 五年
D. 十年
A. 内部检查、审计
B. 信息系统、数据治理
C. 风险管理政策和程序
D. 绩效考核和奖惩机制