在风险等级的划分层次上，金融机构应明确客户风险等级不少于( )。

A. 要求出示真实有效的客户身份证件或者其他身份证明文件，通过身份证联网信息核查系统进行核对并登记其身份基本信息

B. 授权他人办理的，应采取合理方式确认代理关系的存在

C. 核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件

D. 登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码

A. 收单机构

B. 办理业务的金融机构

C. 付款行

D. 开立账户的金融机构或者发卡银行

A. 接受人姓名或者名称

B. 接受人账号

C. 接受人身份证

D. 境外机构所在地名称

A. 金融机构总部

B. 金融机构集团

C. 金融机构分支机构

D. 金融机构及其分支机构

A. 金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作

B. 金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度

C. 未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作

D. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

A. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

B. 登记客户身份基本信息

C. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

D. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人