A、大额交易和可疑交易报告制度
B、可疑交易报告制度
C、大额交易报告制度
D、内部控制制度
答案:A
A、大额交易和可疑交易报告制度
B、可疑交易报告制度
C、大额交易报告制度
D、内部控制制度
答案:A
A. 更名
B. 迁址
C. 破产
D. 倒闭
A. 交易方式
B. 规模
C. 频率
D. 账户余额
A. 小王一次性取款6.5万元
B. 小王5月10日通过三张中国银行的卡分别取款2万、2万和0.5万
C. 5月6日,中石油向中国红十字会账户转入捐款一笔金额180万元,中石化向中国红十字会账户转入捐款一笔金额150万元
D. 中石油公司财务人员5月10日从公司账户取款三笔金额均为1.8万元
A. 核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件
B. 若是身份证,则通过联网核查无误后方可支付
C. 如为代办,可只审核代理人身份,不必审核被代理人身份
D. 如为代办,应同时审核代理人和被代理人身份
A. 将3000美元现汇结汇入客户的人民币账户
B. 将1000美元现钞结汇
C. 张三转账18万到李四账户
D. 开立理财专户
A. 董事会
B. 监事会
C. 股东大会
D. 高级管理层
A. 监督
B. 检查
C. 管理
D. 指导