A、行政诉讼法
B、刑事诉讼法
C、民事诉讼法
D、反洗钱法
答案:B
A、行政诉讼法
B、刑事诉讼法
C、民事诉讼法
D、反洗钱法
答案:B
A. 产品研发
B. 具体操作
C. 流程设计
D. 业务管理
A. 证券公司
B. 保险专业代理公司
C. 企业集团财务公司
D. 汽车金融公司
A. 中国
B. 联合国
C. 驻在国家或者地区
D. 金融特别行动工作组
A. 中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告。
B. 公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告。
C. 本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征,洗钱和恐怖融资风险评估结论。
D. 中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见。