A、汇款人的姓名或名称
B、汇款人的账号、住所
C、收款人的姓名、住所
D、以上都是
答案：D
A、汇款人的姓名或名称
B、汇款人的账号、住所
C、收款人的姓名、住所
D、以上都是
答案：D
A. 定期存款到期后，不直接提取或划转，而是本金或者本金加全部或部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一帐户
B. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
C. 金融机构内部调拨资金
D. 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易
A. 职业道德
B. 资质
C. 经验
D. 专业素质
A. 直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B. 公司的合伙人
C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D. 公司的高级管理人员
A. 5
B. 8
C. 10
D. 15
A. 将3000美元结汇入客户的人民币账户
B. 1000美元现钞兑换
C. 张三转账18万元到李四账户
D. 提取现金1万元
A. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的。
B. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图募集资金或者其他形式财产的。
C. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的。
D. 怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的。
A. 金融机构总部
B. 金融机构集团
C. 金融机构分支机构
D. 金融机构及其分支机构
A. 在关注客户的业务关系存续期间，应当了解客户的资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，关注客户的金融交易活动。
B. 定期对其身份信息以及资金交易状况进行审核，并根据审核结果更新客户身份信息资料，调整客户洗钱风险等级。
C. 定期审核频率可根据各银行的实际情况进行确定，可等同于对正常类客户的审核频率。
D. 关注类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，重新对客户洗钱风险进行全面评估，及时调整客户洗钱风险等级，确认为可疑的，应及时报告可疑交易。
