A、负责人
B、省一级分支机构负责人
C、地市级分支机构负责人
D、当地分支机构负责人
答案:A
A、负责人
B、省一级分支机构负责人
C、地市级分支机构负责人
D、当地分支机构负责人
答案:A
A. 一万元以下五万元以下
B. 五万元以上五十万元以下
C. 五万元以上十万元以下
D. 十万元以上二十万元以下
A. 犯罪阶段
B. 放置阶段
C. 离析阶段
D. 融合阶段
A. 直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B. 间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人
C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D. 公司的高级管理人员
A. 1989年
B. 2003年
C. 2006年
D. 2013年
A. 内控资料
B. 交易信息
C. 客户身份资料
D. 文件资料
A. 姓名或者名称
B. 身份证明文件种类及号码
C. 联系电话
D. 法定代表人、注册资本
A. 房地产中介
B. 贵金属销售
C. 珠宝玉石销售
D. 园林绿化行业
A. 接续报告可疑交易
B. 提升客户风险等级
C. 经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务
D. 重新识别客户身份