A、自评估领导小组
B、反洗钱领导小组
C、高级管理层
D、反洗钱管理部门
答案:C
A、自评估领导小组
B、反洗钱领导小组
C、高级管理层
D、反洗钱管理部门
答案:C
A. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B. 交易一方为慈善团体的
C. 金融机构同业拆借
D. 商业银行发起利息支付
A. 高级管理层
B. 反洗钱主管部门
C. 相关业务条线
D. 具体经办人员
A. 受托机构
B. 委托机构
C. 受托机构和委托机构
D. 业务员
A. 实事求是
B. 完整准确
C. 安全保密
D. 公正公开
A. 更名
B. 迁址
C. 破产
D. 倒闭
A. 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章,对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求。
B. 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向中国人民银行报告。
C. 审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案,对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请,不予批准。
D. 以上说法都对。
A. 监管档案和日常监管情况
B. 上一年度评级结果和整改落实情况
C. 报送自评表和相关证明材料的及时性
D. 自评表和相关证明材料的真实、完整、准确程度
A. 专业性
B. 充足性
C. 稳定性
D. 有效性