A、停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
B、暂停金融交易,拒绝转移、转换金融资产
C、停止提供出口信贷、担保、保险等金融服务
D、依法冻结账户资产
答案:ABCD
A、停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
B、暂停金融交易,拒绝转移、转换金融资产
C、停止提供出口信贷、担保、保险等金融服务
D、依法冻结账户资产
答案:ABCD
A. 十年有期徒刑
B. 七年有期徒刑
C. 五年有期徒刑
D. 十五年有期徒刑
A. 检查通知书
B. 协查通知书
C. 调查通知书
D. 查询通知书
A. 合法性
B. 完整性
C. 准确性
D. 真实性
A. 42339
B. 42705
C. 42369
D. 42735
A. 组织管理和工作流程
B. 资料借阅流程
C. 保密规定
D. 资料保存
A. 一年
B. 二年
C. 五年
D. 十五年
A. 中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密,不得违反规定对外提供
B. 中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供
C. 金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密
D. 金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供