A、保存的客户身份资料和交易记录应当真实、完整
B、应当符合保密和安全的有关规定
C、保存的客户身份资料应当反映客户身份识别的过程和结果,保存的交易记录资料应当足以反映该笔交易的完整过程
D、应当符合法律规定的期限要求
答案:ABCD
A、保存的客户身份资料和交易记录应当真实、完整
B、应当符合保密和安全的有关规定
C、保存的客户身份资料应当反映客户身份识别的过程和结果,保存的交易记录资料应当足以反映该笔交易的完整过程
D、应当符合法律规定的期限要求
答案:ABCD
A. 反洗钱培训
B. 反洗钱宣传
C. 反洗钱保密
D. 反洗钱学习
A. 《中华人民共和国反洗钱法》
B. 《中华人民共和国中国人民银行法》
C. 《中华人民共和国反恐怖主义法》
D. 《中华人民共和国行政处罚法》
A. 修订后的新《宪法》
B. 1997年修订后的《刑法》
C. 修订后新的《中国人民银行法》
D. 《金融机构反洗钱规定》
A. 了解客户本人的真实身份
B. 了解他行客户的交易目的和交易性质
C. 了解客户的资金来源和用途
D. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
A. 提供必要的工作条件
B. 配合进行现场会谈
C. 及时、准确提供检查组所调阅的资料和数据
D. 做好检查保密工作
A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B. 对所有客户采取不变的识别程序
C. 提前预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险
D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
A. 立即冻结
B. 立即销户
C. 向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门报告
D. 经向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门同意后销户