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2022年反洗钱知识题库

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2022年反洗钱知识题库

题目内容

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多选题

)

金融机构应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。

A、安全

B、准确

C、完整

D、保密

答案：ABCD

2022年反洗钱知识题库

反洗钱法律制度，主要内容就是关于洗钱犯罪的有关规定。

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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号），金融机构应当通过（）提交大额交易和可疑交易报告。

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与反洗钱相比，反恐融资更为关注哪些特殊领域的问题？（）

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对于注册地无实质性经营管理活动、没有受到良好监管的外国金融机构，金融机构不得为其开立代理行账户或与其发展可能危及自身声誉的其他业务关系。

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《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、( )、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

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金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务，审慎地分析甄别（）。

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下列交易达到什么限额，金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？( )

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个人持境内银行卡在境外提取现金，本人名下银行卡（含附属卡）合计每个自然年度不得超过等值10万元人民币。超过年度额度的，（）将被暂停持境内银行卡在境外提取现金。

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客户要求变更身份证件时，金融机构应当重新识别客户。

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客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在最低保存期届满时仍未结束的，银行应将其保存至反洗钱调查工作结束。

题目内容

(

多选题

)

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2022年反洗钱知识题库

金融机构应当按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。

A、安全

B、准确

C、完整

D、保密

答案：ABCD

相关题目

反洗钱法律制度，主要内容就是关于洗钱犯罪的有关规定。

点击查看答案

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号），金融机构应当通过（）提交大额交易和可疑交易报告。

A. 电子邮件

B. 金融机构各网点

C. 公安部门

D. 金融机构总部或者由总部指定的一个机构

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与反洗钱相比，反恐融资更为关注哪些特殊领域的问题？（）

A. 律师

B. 会计师

C. 房地产

D. 非营利性组织

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A. 泄密罪

B. 扰乱市场秩序罪

C. 恐怖活动犯罪

D. 治安犯罪

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金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务，审慎地分析甄别（）。

A. 大额交易

B. 现金交易

C. 可疑交易

D. 转账交易

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下列交易达到什么限额，金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？( )

A. 单笔5万元以上取现

B. 单笔5000元以上存现

C. 单笔1万元美元以上存现

D. 单笔1万元美元以上取现

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A. 本年

B. 次年

C. 本年及次年

D. 永久

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客户要求变更身份证件时，金融机构应当重新识别客户。

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