A、通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的
B、通过与电子银行、ATM渠道快进快出进行资金划转
C、通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法“财物的
D、通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的
答案：ACD
A、通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的
B、通过与电子银行、ATM渠道快进快出进行资金划转
C、通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法“财物的
D、通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的
答案：ACD
A. 现金汇款
B. 现钞兑换
C. 票据兑付
D. 以上都不是
A. 40项建议
B. 40+8项建议
C. 40+9项建议
D. 新40项建议
A. 与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行办理。
B. 在可疑类客户的业务关系存续期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和操作行为。
C. 对于可疑类客户，银行应当对其身份信息以及资金交易状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱风险等级。
D. 可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易，应持续进行报告。
A. 法人
B. 外国政要
C. 犯罪嫌疑人
D. 外籍客户
A. 严格的身份认证措施
B. 采取相应的技术保障手段
C. 强化内部管理程序，识别客户身份。
D. 延长对该类客户的客户身份资料更新周期
A. 业务
B. 内部控制制度
C. 声誉
D. 接受监管情况
