FATF建议为各国打击( )设定了全面完整的措施框架。

A. 大额交易和可疑交易报告制度

B. 可疑交易报告制度

C. 大额交易报告制度

D. 内部控制制度

A. 调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存。

B. 封存期间，金融机构可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料。

C. 调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列《反洗钱调查封存清单》。

D. 必要时，调查人员可对封存的文件、资料进行拍照或扫描。

A. 直接或者间接拥有公司股权25%及以上的自然人

B. 直接或者间接拥有公司表决权25%及以上的自然人

C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人

D. 公司的高级管理人员

A. 可疑交易

B. 有合理理由认为交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的

C. 大额交易

D. 怀疑客户属于美国制裁名单

A. 5万元以上（不含）

B. 5万元以上（含）

C. 20万元以上（不含）

D. 20万元以上（含）

A. 废品收购

B. 餐饮

C. 轻工业

D. 娱乐业