A、坚持问题导向,发挥工作合力。
B、坚持防控为本,有效化解风险。
C、坚持立足国情,为双向开放提供服务保障。
D、坚持依法行政,充分发挥反洗钱义务主体作用。
答案:ABCD
A、坚持问题导向,发挥工作合力。
B、坚持防控为本,有效化解风险。
C、坚持立足国情,为双向开放提供服务保障。
D、坚持依法行政,充分发挥反洗钱义务主体作用。
答案:ABCD
A. 应当经高级管理层的批准
B. 应当报告中国人民银行
C. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
A. 高级管理层
B. 金融从业人员
C. 股东大会
D. 以上皆是
A. 客户开户资料
B. 客户销户资料
C. 业务报表
D. 客户身份资料
A. 金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格
B. 金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容,必须全面反映反洗钱法律法规、行政规章和各级中国人民银行反洗钱监管的要求
C. 金融机构反洗钱内部控制制度的建设,集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准
D. 金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据
A. 五名
B. 一名
C. 两名
D. 三名
A. 1
B. 3
C. 5
D. 7
A. 侦查机关接到报案后,对已依照规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结。
B. 侦查机关认为需要继续冻结的,依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施。
C. 临时冻结不得超过24小时。
D. 临时冻结不得超过48小时。