《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定，金融机构特定非金融机构采取冻结措施后，应当立即将资产数额权属位置交易信息等情况以书面形式报告资产所在地的( )。

A. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的。

B. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图募集资金或者其他形式财产的。

C. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的。

D. 怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的。

A. 应联系被代理人进行核实，并留存电话记录等联系资料。

B. 对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的，除审核存款人提供的开户证明文件外，还采取回访、实地查访、向公安、工商行政管理部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人身份。

C. 同一自然人是两个以上单位的法定代表人或单位负责人，除审核存款人提供的开户证明文件外，还采取回访、实地查访、向公安、工商行政管理部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人身份。

D. 两个以上单位银行结算账户信息中联系电话、地址等相同的，除审核存款人提供的开户证明文件外，还采取回访、实地查访、向公安、工商行政管理部门核实等一项或多项措施进一步核实存款人身份。

A. 保存账户资料，自开户之日起至少5年

B. 保存账户资料，自销户之日起至少5年

C. 保存交易记录，自交易记账之日起至少5年

D. 保存交易记录，自立卷之日起至少5年

A. 金融机构应对每一基本要素及其风险子项进行权重赋值，各项权重均大于0，总和等于100

B. 对于风险控制效果影响力越大的基本要素及其风险子项，赋值相应越高

C. 对于经评估后决定不采纳的风险子项，金融机构无需赋值

D. 每个金融机构需结合自身情况，合理确定个性化的权重赋值

A. 客户因素

B. 地域因素

C. 职业及行业因素

D. 收益最大化因素

A. 国务院有关部门

B. 国务院有关机构和司法机关

C. 侦查机关

D. 公安机关