根据《反洗钱法》第三十二条的规定，在反洗钱调查中，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行或者其授权的地市级以上分支机构依法予以行政处罚：( )

A. 客户的特点或者账户的属性

B. 行业

C. 地域

D. 业务

A. 刑事侦查

B. 刑事诉讼

C. 司法调查

D. 案件审判

A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B. 建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

C. 按照规定向各商业银行报告分析结果

D. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

A. 中国反洗钱监测分析中心

B. 反洗钱局

C. 部际协调办公室

D. 国务院有关金融监督管理机构

A. 调查相关

B. 调查无关

C. 可疑交易有关

D. 保存资料有关

A. 客户行为或者交易情况出现异常，或客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑

B. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同

C. 账户状态为正常类的客户到柜面办理1000元的存款业务。

D. 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾