A、情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款
B、情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
C、致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款
D、致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款
答案：ABCD
A、情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款
B、情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
C、致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款
D、致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款
答案：ABCD
A. 侦查机关接到报案后，对已依照规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。
B. 侦查机关认为需要继续冻结的，依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施。
C. 侦查机关认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。
D. 临时冻结不得超过24小时。
A. 汇款人姓名或名称
B. 收款人姓名或名称
C. 收款人账号、住所
D. 汇款人账号、住所
A. 为了保护金融机构良好的名誉，承担应有的社会责任，各金融机构应开展反洗钱宣传工作。
B. 金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上，制定有针对性的宣传计划。
C. 金融机构可直接执行当地人民银行的反洗钱宣传计划，而不必自行制定宣传计划。
D. 反洗钱宣传应区分对象的不同，采取内部宣传和外部宣传两种方式。
A. 授课形式
B. 座谈形式
C. 会议形式
D. 宣传形式
A. 法定身份证件的复印件
B. 学生证
C. 机动车驾驶证
D. 介绍信
A. 收单机构
B. 开立账户的金融机构或者发卡银行
C. 办理业务的金融机构
D. 发卡银行
