根据《金融机构反洗钱规定》金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的( )等相关资料。

A. 10

B. 30

C. 45

D. 90

A. 大额交易

B. 反洗钱内部控制

C. 现金交易

D. 资金结算

A. 大额交易报告

B. 可疑交易报告

C. 大额交易报告和可疑交易报告

D. 综合报告

A. 由同一人或少数人操作不同客户的金融账户进行网上交易。

B. 网上金融交易频繁且IP地址分布在非开户地或境外。

C. 金额特别巨大的网上资金交易。

D. 使用同一IP地址进行多笔不同客户账户的网银交易。

A. 发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产

B. 对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的

C. 涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，收取的被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益

D. 涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，因受偿债权收取的款项