A、参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章，对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求。
B、发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向中国人民银行报告。
C、审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准。
D、以上说法都对。
答案：AC
A、参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章，对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求。
B、发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向中国人民银行报告。
C、审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准。
D、以上说法都对。
答案：AC
A. 董事会
B. 监事会
C. 股东大会
D. 高级管理层
A. 客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成
B. 客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始
C. 客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定
D. 客户身份识别是一个持续的过程
A. 当地人民银行
B. 证券公司
C. 客户
D. 银行
A. 合法性
B. 完整性
C. 准确性
D. 真实性
A. 义务机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，应当覆盖义务机构的所有业务条线和义务环节。
B. 对“3号令“第十八条规定的可疑交易报告，义务机构应当立即提交，最迟不超过业务发生后的24小时。
C. 恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，义务机构应当立即针对本机构的所有客户以及上溯三年内的交易启动回溯性调查。
D. 对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起5个工作日内完成。
A. 内幕交易
B. 操纵市场
C. 利益输送
D. 民间借贷
A. 金融机构在与客户建立业务关系时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件
B. 金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件
C. 金融机构在与客户建立业务关系或与其进行规定金额以上的一次性交易时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或身份证明文件的复印件或影印件
D. 金融机构确认客户的真实身份，了解客户的职业或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等
