A、依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度
B、金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
C、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
D、金融机构的高层管理人员应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
答案:ABC
A、依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度
B、金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
C、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
D、金融机构的高层管理人员应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
答案:ABC
A. 未按照规定履行客户身份识别义务的
B. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C. 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D. 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
A. 汇款人的姓名或者名称
B. 汇款人账号、住所
C. 收款人的姓名、住所
D. 汇款银行的地址
A. 知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的
B. 没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的
C. 没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费“的
D. 协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的
A. 40项建议
B. 40+8项建议
C. 40+9项建议
D. 新40项建议
A. 大额交易报告
B. 可疑交易报告
C. 大额交易报告和可疑交易报告
D. 综合报告
A. 10
B. 15
C. 20
D. 25