APP下载
首页
>
资格职称
>
2022年反洗钱知识题库
搜索
2022年反洗钱知识题库
题目内容
(
多选题
)
金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱( )，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。

A、培训计划

B、控制措施

C、工作计划

D、内部操作规程

答案：BD

2022年反洗钱知识题库
FATF于2012年修订发布的（ ）是国际公认的反洗钱和反恐怖融资标准。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6a93-0dc0-c0f5-18fb755e8819.html
点击查看题目
《反恐怖主义法》规定，任何单位和个人都有协助、配合有关部门开展反恐怖主义工作的义务，发现恐怖活动嫌疑或者恐怖活动嫌疑人员的，应当及时向公安机关或者有关部门报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6bcb-1890-c0f5-18fb755e8814.html
点击查看题目
对同时符合两项以上大额交易标准的交易，金融机构应当一并提交大额交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6bcb-10c0-c0f5-18fb755e8837.html
点击查看题目
中国人民银行为购买办公家具，向A文具公司一次性付款300万元人民币，这属于应报告的大额交易。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6bcb-1890-c0f5-18fb755e8805.html
点击查看题目
约见谈话是中国人民银为督促金融机构认真履行反洗钱义务，采取的约见其董事、高级管理人员就重要反洗钱工作事项进行谈话的监督管理措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6bcb-14a8-c0f5-18fb755e8820.html
点击查看题目
客户身份识别不是银行及其工作人员必须履行的法律义务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6bcb-1c78-c0f5-18fb755e882a.html
点击查看题目
国务院反洗钱行政主管部门或者派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6bcb-14a8-c0f5-18fb755e8803.html
点击查看题目
金融机构应科学评估（ ）等风险的关联性，确保各项风险管理政策协调一致。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6b2b-8cd0-c0f5-18fb755e881c.html
点击查看题目
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（ ）罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6a93-1978-c0f5-18fb755e880c.html
点击查看题目
法人金融机构应当形成书面的自评估报告，经（ ）审定后上报董事会或董事会下设的专业委员会审阅，并书面报告对法人机构具有管辖权的人民银行总行或分支机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6a93-2918-c0f5-18fb755e880f.html
点击查看题目
首页
>
资格职称
>
2022年反洗钱知识题库
题目内容
(
多选题
)
手机预览
2022年反洗钱知识题库

金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱( )，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。

A、培训计划

B、控制措施

C、工作计划

D、内部操作规程

答案：BD

分享
2022年反洗钱知识题库
相关题目
FATF于2012年修订发布的（ ）是国际公认的反洗钱和反恐怖融资标准。

A. 40项建议

B. 40+8项建议

C. 40+9项建议

D. 新40项建议

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6a93-0dc0-c0f5-18fb755e8819.html
点击查看答案
《反恐怖主义法》规定，任何单位和个人都有协助、配合有关部门开展反恐怖主义工作的义务，发现恐怖活动嫌疑或者恐怖活动嫌疑人员的，应当及时向公安机关或者有关部门报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6bcb-1890-c0f5-18fb755e8814.html
点击查看答案
对同时符合两项以上大额交易标准的交易，金融机构应当一并提交大额交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6bcb-10c0-c0f5-18fb755e8837.html
点击查看答案
中国人民银行为购买办公家具，向A文具公司一次性付款300万元人民币，这属于应报告的大额交易。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6bcb-1890-c0f5-18fb755e8805.html
点击查看答案
约见谈话是中国人民银为督促金融机构认真履行反洗钱义务，采取的约见其董事、高级管理人员就重要反洗钱工作事项进行谈话的监督管理措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6bcb-14a8-c0f5-18fb755e8820.html
点击查看答案
客户身份识别不是银行及其工作人员必须履行的法律义务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6bcb-1c78-c0f5-18fb755e882a.html
点击查看答案
国务院反洗钱行政主管部门或者派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6bcb-14a8-c0f5-18fb755e8803.html
点击查看答案
金融机构应科学评估（ ）等风险的关联性，确保各项风险管理政策协调一致。

A. 洗钱风险

B. 恐怖融资风险

C. 市场风险

D. 操作风险

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6b2b-8cd0-c0f5-18fb755e881c.html
点击查看答案
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（ ）罚款。

A. 一万元以下五万元以下

B. 五万元以上五十万元以下

C. 五万元以上十万元以下

D. 十万元以上二十万元以下

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6a93-1978-c0f5-18fb755e880c.html
点击查看答案
法人金融机构应当形成书面的自评估报告，经（ ）审定后上报董事会或董事会下设的专业委员会审阅，并书面报告对法人机构具有管辖权的人民银行总行或分支机构。

A. 自评估领导小组

B. 反洗钱领导小组

C. 高级管理层

D. 反洗钱管理部门

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6a93-2918-c0f5-18fb755e880f.html
点击查看答案
试题通app下载
类似热门题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CABCAD002FD00001A5E76E52840016D2.html
任职资格类考试题库（支行行长）
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/C9C04D7B9230000127251B70D4374500.html
人力资源开发题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/C9DD8EF4158000011C5E12511A801A31.html
附件1：机动车中级查验员培训考核复习参考题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAAA3940D0B00001E47A1A60162382B0.html
职称题库-能力测试类
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAA7756700600001FB9DFDCD14C0114E.html
中级专业技术任职资格评审题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/C9FAD78A029000012FAE28001EA1E3E0.html
C证考试练习试题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/C95D6C1943C00001C44C1F67116E1C44.html
三类人员C证考试题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CA97484C07A00001DFFDA22A1B40BEF0.html
专卖执法人员资格考试题库（最新修订版）
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CA92690AA2C000013B40A660BF1060E0.html
2024年计量采集现场运维通关考试题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CA91980F10D00001C87319101B70C9F0.html
反违章题库2024_081552试题库
举报
试题通小程序
试题通app下载
©2016-2024.南通佰易网络科技有限公司
苏ICP备16028519号-2 苏公网安备32061102000302