A、知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的
B、没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的
C、没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费“的
D、协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的
答案:ABCD
A、知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的
B、没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的
C、没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费“的
D、协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的
答案:ABCD
A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B. 建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C. 按照规定向中国人民银行报告分析结果
D. 按照有关法律、行政法规的规定,与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料
A. 金融机构应确保洗钱风险管理工作所需的必要技术条件。
B. 金融机构可利用计算机系统等技术手段辅助完成部分初评工作。
C. 金融机构可不必通过人工审核,直接运用技术手段完成全部洗钱风险评定工作。
D. 金融机构的反洗钱系统设计应着眼于运用客户风险等级管理工作成果。
A. 5万元以上(不含)
B. 5万元以上(含)
C. 20万元以上(不含)
D. 20万元以上(含)
A. 真实性
B. 完整性
C. 合法性
D. 合规性
A. 单笔人民币1万元以上
B. 单笔人民币10万元以上
C. 单笔外币等值1000美元以上
D. 单笔外币等值10000美元以上
A. 2
B. 1
C. 3
D. 4
A. 转往辖外
B. 转往省外
C. 转往境外
D. 向外转移的