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2022年反洗钱知识题库

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2022年反洗钱知识题库

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根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，具有( )情形之一的，可以认定为刑法第191条第一款第（五）项规定的“以其他方法掩饰隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质“：

A、通过典当、租赁等方式协助转移、转换犯罪所得及其收益的

B、通过与现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的

C、通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的、通过赌博方式，协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的

D、通过前述规定以外的方式协助转移、转换犯罪所得及其收益的

答案：ABCD

2022年反洗钱知识题库

反洗钱调查中的临时冻结，是指在调查可疑交易活动过程中，当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，中国人民银行依法暂时禁止客户提取和转移该账户资金的强制措施。

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反洗钱询问笔录应由被查单位负责人签字确认，并在询问笔录上逐页签名或者盖章。

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金融机构要采取三项措施预防洗钱活动，这三项措施不包括：( )

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各行社在核实工作中发现个人银行结算账户变更身份证件种类或号码的，应及时在核心业务系统中进行客户证件信息维护及实名维护，无需向人民银行结算账户系统报备。

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同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告。

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调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其派出机构的负责人批准，可以查阅复制被调查对象的账户信息交易记录和其他有关资料。

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金融机构、特定非金融机构应当对以下哪些资产采取冻结措施：（）

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保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存期限到期时及时销毁。

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洗钱风险管理岗位（反洗钱岗位）可以设置为操作类岗位。

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报告机构因机构名称总部注册地变更或机构( )等原因需对机构信息进行变更时，须在变更后的10个工作日内到人民银行分支机构领取《报告机构基本情况变更表》。申请总部注册地变更的报告机构应向变更后总部注册地人民银行分支机构进行申请。

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根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，具有( )情形之一的，可以认定为刑法第191条第一款第（五）项规定的“以其他方法掩饰隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质“：

A、通过典当、租赁等方式协助转移、转换犯罪所得及其收益的

B、通过与现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的

C、通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的、通过赌博方式，协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的

D、通过前述规定以外的方式协助转移、转换犯罪所得及其收益的

答案：ABCD

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反洗钱询问笔录应由被查单位负责人签字确认，并在询问笔录上逐页签名或者盖章。

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金融机构要采取三项措施预防洗钱活动，这三项措施不包括：( )

A. 建立客户身份识别制度

B. 客户身份资料交易记录保存制度

C. 持续的员工培训制度

D. 大额交易和可疑交易报告制度

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同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告。

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金融机构、特定非金融机构应当对以下哪些资产采取冻结措施：（）

A. 发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产

B. 对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的

C. 涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，收取的被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益

D. 涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，因受偿债权收取的款项

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洗钱风险管理岗位（反洗钱岗位）可以设置为操作类岗位。

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A. 机构合并

B. 机构拆分

C. 机构撤销

D. 更换负责人

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