A、反洗钱现场检查中，要与金融机构进行前期沟通，或要对发现的重大问题进行处理或处罚，并需当面提出整改要求的；
B、人民银行对所收集的非现场监管信息进行分析时，发现有重大疑问或问题的；
C、需要就行政调查、案件协查中关键环节或者是重要内容做出专门部署的；
D、人民银行认为有必要约见谈话的其他情形。
答案：ABCD
A、反洗钱现场检查中，要与金融机构进行前期沟通，或要对发现的重大问题进行处理或处罚，并需当面提出整改要求的；
B、人民银行对所收集的非现场监管信息进行分析时，发现有重大疑问或问题的；
C、需要就行政调查、案件协查中关键环节或者是重要内容做出专门部署的；
D、人民银行认为有必要约见谈话的其他情形。
答案：ABCD
A. 1
B. 3
C. 5
D. 7
A. 支付结算
B. 反洗钱
C. 银行卡
D. 内部控制制度的执行
A. 设立专门机构
B. 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构
C. 指定专人
D. 设立反洗钱专门机构或者指定专人
A. 最终
B. 实施
C. 牵头落实
D. 直接
A. 发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产
B. 对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的
C. 涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，收取的被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益
D. 涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，因受偿债权收取的款项
A. 实事求是
B. 规范管理
C. 严进宽出
D. 了解你的客户
A. 安全
B. 准确
C. 完整
D. 保密
A. 建立客户身份识别制度
B. 客户身份资料交易记录保存制度
C. 持续的员工培训制度
D. 大额交易和可疑交易报告制度
