A、现金汇款
B、现钞兑换
C、票据兑付
D、外币汇款
答案:ABC
A、现金汇款
B、现钞兑换
C、票据兑付
D、外币汇款
答案:ABC
A. 直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B. 间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人
C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D. 公司的高级管理人员
A. 反假币
B. 反洗钱
C. 贷款审批
D. 反恐怖融资
A. 20、1
B. 20、5
C. 5、1
D. 50、1
A. 推动洗钱风险管理文化建设
B. 审定洗钱风险的策略
C. 制定起草洗钱风险管理政策和程序
D. 对法人金融机构的洗钱风险管理提出建议和意见
A. 勤勉尽责
B. 风险为本
C. 效率优先
D. 实质重于形式