A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B、其他可依法采取的措施
C、实地查访、回访客户
D、向公安、工商行政管理等部门核实
答案:ABCD
A、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B、其他可依法采取的措施
C、实地查访、回访客户
D、向公安、工商行政管理等部门核实
答案:ABCD
A. 国务院反洗钱行政主管部门
B. 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门
C. 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构
D. 履行反洗钱义务的特定非金融机构
A. 账户信息,包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户是提供的信息和资料
B. 交易记录,包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证
C. 其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料
D. 其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料
A. 危害公共安全
B. 扰乱公共秩序
C. 侵犯人身财产
D. 妨害社会管理
A. 书面问卷
B. 现场座谈
C. 抽样调查
D. 以上都是
A. 姓名或者名称
B. 住所
C. 职业
D. 联系方式