接收境外汇入款的金融机构，发现哪项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充？( )

A. 客户身份识别制度

B. 客户身份资料和交易记录保存制度

C. 大额交易和可疑交易报告制度

D. 保密制度

A. 风险管理

B. 法律事务

C. 内部审计

D. 运营管理

A. 按照规定履行客户身份识别义务的。

B. 按照规定保存客户身份资料和交易记录的。

C. 违反保密规定，泄露有关信息的。

D. 拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的。

A. 存在较严重恐怖活动的

B. 存在大规模杀伤性武器的

C. 存在严重的毒品、走私犯罪的

D. 存在严重的金融诈骗、海盗等犯罪活动的

A. 依法给予行政处分

B. 责令限期改正

C. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款

D. 建议金融监督管理机构依法责令对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分

A. 事前预防

B. 事前控制

C. 事后监督

D. 事后纠正