客户身份资料在( )后，应当至少保存五年。

A. 将3000美元现汇结汇入客户的人民币账户

B. 将1000美元现钞结汇

C. 张三转账18万到李四账户

D. 开立理财专户

A. 国际化

B. 专业化

C. 单一化

D. 复杂化

A. 《反洗钱法》

B. 《金融机构反洗钱规定》

C. 《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》

D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

A. 可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、区域和交易种类

B. 可以作为金融机构和特定非金融机构履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明

C. 可以为掌握客户真实身份、再现客户资金交易过程、发现可疑交易提供依据

D. 可以为违反犯罪活动的调查、侦查、起诉、审判提供必要证据

A. 销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律、行政法规和本办法的要求。

B. 销售金融产品的金融机构为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍。

C. 金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息。

D. 能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施。

A. 汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记交易流水号

B. 汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记汇款人姓名或名称

C. 汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记汇款凭证号码

D. 境外收款人住所不明确的，金融机构可登记接收汇款的境外机构所在地名称

A. 20、1

B. 20、5

C. 5、1

D. 50、1