A、客户通过在境内金融机构开立的账户发生的大额交易,由开立账户的金融机构报告
B、客户通过在境内金融机构发行的银行卡所发生的大额交易,由发卡银行报告
C、客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由收单行报告
D、客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告
答案:ABCD
A、客户通过在境内金融机构开立的账户发生的大额交易,由开立账户的金融机构报告
B、客户通过在境内金融机构发行的银行卡所发生的大额交易,由发卡银行报告
C、客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由收单行报告
D、客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告
答案:ABCD
A. 可疑交易报告
B. 宣传培训
C. 交易资料保存
D. 客户身份识别
A. 1
B. 3
C. 5
D. 7
A. 侦查机关接到报案后,对已依照规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结。
B. 侦查机关认为需要继续冻结的,依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施。
C. 侦查机关认为不需要继续冻结的,应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门,国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。
D. 临时冻结不得超过24小时。
A. 法制部门
B. 公安部门
C. 国务院反洗钱行政主管部门
D. 司法部门
A. 收单机构
B. 办理业务的金融机构
C. 付款行
D. 开立账户的金融机构或者发卡银行
A. 依法给予行政处分
B. 责令限期改正
C. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上十万元以下罚款
D. 建议金融监督管理机构依法责令对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
A. 中国反洗钱监测分析中心
B. 反洗钱局
C. 部际协调办公室
D. 国务院有关金融监督管理机构