金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括( )两类。

A. 保存的客户身份资料和交易记录应当真实、完整

B. 应当符合保密和安全的有关规定

C. 保存的客户身份资料应当反映客户身份识别的过程和结果，保存的交易记录资料应当足以反映该笔交易的完整过程

D. 应当符合法律规定的期限要求

A. 更为严格

B. 更为宽松

C. 适合自身

D. 适应我国法律规定

A. 客户身份识别

B. 客户身份资料保存

C. 可疑交易报告

D. 交易记录保存

A. 可疑交易

B. 大额频繁交易

C. 频繁交易

D. 大额交易

A. 姓名或者名称

B. 身份证明文件种类及号码

C. 联系电话

D. 法定代表人、注册资本

A. 金融机构

B. 特定非金融机构

C. 金融机构和特定非金融机构

D. 金融机构和非金融机构

A. 大额交易报告

B. 洗钱快报信息

C. 可疑交易报告

D. 正常交易分析

A. 1

B. 3

C. 5

D. 10

A. 严格的身份认证措施

B. 采取相应的技术保障手段

C. 强化内部管理程序，识别客户身份。

D. 延长对该类客户的客户身份资料更新周期