中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行( )

A. 3年

B. 5年

C. 10年

D. 永久

A. 提供金融服务

B. 开立匿名账户

C. 与其进行交易

D. 开立假名账户

A. 更为严格

B. 更为宽松

C. 适合自身

D. 适应我国法律规定

A. 行政调查

B. 现场检查

C. 反洗钱宣传

D. 刑事调查

A. 汇款人姓名或者名称

B. 收款人姓名或名称

C. 汇款人账号

D. 汇款人住所

A. 甲银行向乙银行拆入2000万人民币

B. 某纺织公司收到某纺织经营部划来200万元人民币

C. 某人将持有的10万美元通过实盘外汇买卖转为英镑

D. 某人将到期定期存款本息合计30万元转存入其活期账户

A. 反洗钱行政调查中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，国务院反洗钱行政主管部门有封存权

B. 反洗钱行政调查中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，应立即请求司法机关予以封存，司法机关应予配合

C. 反洗钱行政调查时如需封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查

D. 反洗钱行政调查时如需封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式三份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份交司法机关，一份附卷备查