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2022年反洗钱知识题库
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典型洗钱交易过程经历的三个阶段通常指：( )。

A、融合

B、放置

C、转账

D、离析

答案：ABD

2022年反洗钱知识题库
利用仓单业务洗钱属于利用哪个行业的洗钱的手法。( )
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洗钱风险评估包括（ ）和（ ）
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金融机构、特定非金融机构应当指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况;完善客户身份信息和交易信息管理，加强交易监测。
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中的“合理期限“并非一个固定的期限要求，应根据具体情况合理确定。
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调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6a93-2148-c0f5-18fb755e8802.html
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对于特定的反洗钱违法行为，金融机构的直接负责的董事高级管理人员和其他直接责任人员也应当被追究法律责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6bcb-14a8-c0f5-18fb755e8839.html
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国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门机构定期通报反洗钱工作情况。
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完整的客户身份识别流程应包括“核对、了解、登记、留存“四个环节。
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客户要求变更身份证件时，金融机构应当重新识别客户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6bcb-0cd8-c0f5-18fb755e8836.html
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金融机构应履行的反洗钱义务包括：( )
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2022年反洗钱知识题库
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2022年反洗钱知识题库

典型洗钱交易过程经历的三个阶段通常指：( )。

A、融合

B、放置

C、转账

D、离析

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利用仓单业务洗钱属于利用哪个行业的洗钱的手法。( )

A. 银行业

B. 证券业

C. 保险业

D. 期货业

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洗钱风险评估包括（ ）和（ ）

A. 定期评估

B. 不定期评估

C. 定量评估

D. 定性评估

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6b2b-ac10-c0f5-18fb755e880a.html
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金融机构、特定非金融机构应当指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况;完善客户身份信息和交易信息管理，加强交易监测。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6bcb-08f0-c0f5-18fb755e881a.html
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中的“合理期限“并非一个固定的期限要求，应根据具体情况合理确定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6bcb-1c78-c0f5-18fb755e881a.html
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调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的( )。

A. 检查通知书

B. 协查通知书

C. 调查通知书

D. 查询通知书

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6a93-2148-c0f5-18fb755e8802.html
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对于特定的反洗钱违法行为，金融机构的直接负责的董事高级管理人员和其他直接责任人员也应当被追究法律责任。
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国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门机构定期通报反洗钱工作情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005efd5-6bcb-10c0-c0f5-18fb755e883d.html
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完整的客户身份识别流程应包括“核对、了解、登记、留存“四个环节。
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客户要求变更身份证件时，金融机构应当重新识别客户。
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金融机构应履行的反洗钱义务包括：( )

A. 了解客户义务

B. 大额交易报告义务和可疑交易报告义务

C. 制定反洗钱内控制度和设立组织机构义务

D. 保存记录义务

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