A、政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行
B、证券公司、期货公司、基金管理公司
C、保险公司、保险资产管理公司、保险专业代理公司、保险经纪公司
D、信托公司、金融资产管理公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、消费金融公司、货币经纪公司、贷款公司
答案：ABCD
A、政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行
B、证券公司、期货公司、基金管理公司
C、保险公司、保险资产管理公司、保险专业代理公司、保险经纪公司
D、信托公司、金融资产管理公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、消费金融公司、货币经纪公司、贷款公司
答案：ABCD
A. 2
B. 4
C. 6
D. 8
A. 按照通知书的要求，组织开展被查业务时间段内执行反洗钱法规情况的自查活动，并在规定时限内提交书面自查报告。
B. 严格按要求提取被查业务时间段内的客户信息数据及交易数据，并在规定时间内提交给检查组。
C. 准备好反洗钱检查相关的制度、文件和会计凭证等资料，以备检查组现场作业时调阅
D. 被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认
A. 对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等。
B. 反洗钱宣传方式可灵活多样。
C. 反洗钱宣传只针对一般员工，与中高级领导层无关。
D. 对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用银行内部办公网络或信息网络、内部刊物等方式开展宣传。
A. 毒品犯罪
B. 恐怖活动犯罪
C. 敲诈勒索罪
D. 贪污贿赂犯罪
A. 中国反洗钱监测分析中心
B. 反洗钱局
C. 部际协调办公室
D. 国务院有关金融监督管理机构
A. 对方金融机构名称
B. 汇款人账户
C. 收款人身份证件号码
D. 资金汇出地名称
