报告机构因机构名称总部注册地变更或机构( )等原因需对机构信息进行变更时，须在变更后的10个工作日内到人民银行分支机构领取《报告机构基本情况变更表》。申请总部注册地变更的报告机构应向变更后总部注册地人民银行分支机构进行申请。

A. 金融机构应从全流程管理的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估

B. 金融机构应按照风险为本的原则，强化风险较高领域的反洗钱合规管理措施

C. 金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行洗钱风险评估，并书面记录风险评估情况

D. 金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行洗钱风险评估，可以不记录风险评估情况

A. 20

B. 30

C. 50

D. 80

A. 行员证

B. 中国人民银行执法证

C. 反洗钱调查通知书

D. 身份证

A. 大额交易

B. 现金交易

C. 可疑交易

D. 转账交易

A. 发卡机构

B. 收单机构

C. 开立账户的金融机构或者发卡银行

D. 办理业务的金融机构

A. 大额交易报告

B. 可疑交易报告

C. 现金流量报告

D. 审计报告

A. 金额　

B. 频率　

C. 流向　　　

D. 性质

A. 受益人

B. 托管人

C. 业务经办人

D. 授权委托人