反洗钱内部审计包括哪些环节。（ ）

A. 金融机构应对每一基本要素及其风险子项进行权重赋值，各项权重均大于0，总和等于100

B. 对于风险控制效果影响力越大的基本要素及其风险子项，赋值相应越高

C. 对于经评估后决定不采纳的风险子项，金融机构无需赋值

D. 每个金融机构需结合自身情况，合理确定个性化的权重赋值

A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

B. 建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息

C. 按照规定向各商业银行报告分析结果

D. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

A. 大额现金开户

B. 异常开户

C. 存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符

D. 代发工资账户

A. 向公安、工商行政管理等部门核实

B. 回访客户

C. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

D. 实地查访

A. 客户的特点或者账户的属性

B. 行业

C. 地域

D. 业务

A. 某外商投资企业以外币现金方式到A地投资

B. 居民李四当日在国家外汇管理局审核标准内4次存入英镑

C. 居民王五当日单笔提取外币现金5万美元

D. 甲企业每逢双日下午都会在外币账户存入大量外币现金，但很少提取

A. 反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式。

B. 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查。

C. 中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责。

D. 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚。