A、银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围
B、银行应对反洗钱工作定期进行评估
C、银行反洗钱牵头部门应承担对反洗钱内部控制的健全性、合理性、有效性实施独立评估的职责
D、反洗钱保密制度应当明确保密工作的组织管理、文件和资料的保管、泄密事件的处理以及保密责任制等相关要求
答案：ABD
A、银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围
B、银行应对反洗钱工作定期进行评估
C、银行反洗钱牵头部门应承担对反洗钱内部控制的健全性、合理性、有效性实施独立评估的职责
D、反洗钱保密制度应当明确保密工作的组织管理、文件和资料的保管、泄密事件的处理以及保密责任制等相关要求
答案：ABD
A. 小张取出2千元美元现金
B. 小李存入5万元现金
C. 中石油存入20万元现金
D. 中石油取出2万元现金
A. 恐怖组织利用非营利性组织的合法身份
B. 利用合法实体作为恐怖融资的渠道，包括以逃避资产冻结措施为目的
C. 利用非营利性组织，将合法用途的资金秘密转移至恐怖组织予以掩饰或混淆
D. 其他滥用非营利性组织洗钱的行为
A. 大额交易报告
B. 可疑交易报告
C. 现金流量报告
D. 审计报告
