银行应对（ ）交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。

A. 汇款人姓名或名称

B. 收款人姓名或名称

C. 收款人账号、住所

D. 汇款人账号、住所

A. 设立专门机构

B. 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构

C. 指定专人

D. 设立反洗钱专门机构或者指定专人

A. 加强POS机办理、开通和使用管理。

B. 加大特约商户管理系统的更新改造力度，限制POS机拆迁功能。

C. 定期对特约商户进行巡检和回访，确保交易的真实背景。

D. 对已布放的POS机可以适当放宽检查力度，无需定期回访

A. 信息数据采集

B. 可疑案例分析甄别

C. 操作流程管理

D. 可疑交易报告报送管理

A. 一级

B. 二级

C. 三级

D. 四级