APP下载

首页

资格职称

2022年反洗钱知识题库

搜索

2022年反洗钱知识题库

题目内容

(

多选题

)

一次性金融服务识别要点包括（）。

A、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

C、登记客户身份基本信息

D、留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件

答案：ABCD

2022年反洗钱知识题库

金融机构及其工作人员应当依法协助、配合( )和行政执法机关打击洗钱活动。

点击查看题目

《反洗钱法》所称的“反洗钱“，仅限于对洗钱活动的预防。

点击查看题目

各国应当要求金融机构在业务关系终止后，或者一次性交易之日起至少（）内，继续保留通过客户尽职调查措施获得的所有记录（如护照、身份证、驾驶执照等官方身份证明文件或类似文件的副本或记录），账户档案和业务往来信函，以及分析结论。

点击查看题目

客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别分析判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。

点击查看题目

《反恐怖主义法》规定，金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产，应当( )。

点击查看题目

反洗钱制度中“保密义务的免责“原则的具体含义是:( )

点击查看题目

中国反洗钱监测分析中心负责接收人民币外币大额交易和可疑交易报告。

点击查看题目

将清洗过的赃款通过化整为零、“蚂蚁搬家式“的方法转移到与犯罪行为无明显联系的组织或个人的账户中，这是洗钱的( )阶段。

点击查看题目

金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息业务凭证账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同业务凭证单据业务函件和其他资料。

点击查看题目

与反洗钱相比，反恐融资更为关注哪些特殊领域的问题？（）

题目内容

(

多选题

)

手机预览

2022年反洗钱知识题库

一次性金融服务识别要点包括（）。

A、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

C、登记客户身份基本信息

D、留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件

答案：ABCD

相关题目

金融机构及其工作人员应当依法协助、配合( )和行政执法机关打击洗钱活动。

A. 中国人民银行

B. 司法机关

C. 中国银行业监督管理委员会

D. 中国保险监督管理委员会

点击查看答案

《反洗钱法》所称的“反洗钱“，仅限于对洗钱活动的预防。

点击查看答案

A. 一年

B. 二年

C. 五年

D. 十五年

点击查看答案

A. 立即冻结

B. 立即销户

C. 向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门报告

D. 经向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门同意后销户

点击查看答案

反洗钱制度中“保密义务的免责“原则的具体含义是:( )

A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，受法律保护

B. 金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息

C. 金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除各种民事责任和刑事责任

D. 金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除违反银行保密法所产生的各种民事责任和刑事责任

点击查看答案

中国反洗钱监测分析中心负责接收人民币外币大额交易和可疑交易报告。

点击查看答案

将清洗过的赃款通过化整为零、“蚂蚁搬家式“的方法转移到与犯罪行为无明显联系的组织或个人的账户中，这是洗钱的( )阶段。

A. 犯罪阶段

B. 放置阶段

C. 离析阶段

D. 融合阶段

点击查看答案

与反洗钱相比，反恐融资更为关注哪些特殊领域的问题？（）

A. 律师

B. 会计师

C. 房地产

D. 非营利性组织

点击查看答案

类似热门题库

任职资格类考试题库（支行行长）

人力资源开发题库

附件1：机动车中级查验员培训考核复习参考题库

一次性金融服务识别要点包括（ ）。

一次性金融服务识别要点包括（）。