A、为了保护金融机构良好的名誉，承担应有的社会责任，各金融机构应开展反洗钱宣传工作。
B、金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上，制定有针对性的宣传计划。
C、金融机构可直接执行当地人民银行的反洗钱宣传计划，而不必自行制定宣传计划。
D、反洗钱宣传应区分对象的不同，采取内部宣传和外部宣传两种方式。
答案：ABD
A、为了保护金融机构良好的名誉，承担应有的社会责任，各金融机构应开展反洗钱宣传工作。
B、金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上，制定有针对性的宣传计划。
C、金融机构可直接执行当地人民银行的反洗钱宣传计划，而不必自行制定宣传计划。
D、反洗钱宣传应区分对象的不同，采取内部宣传和外部宣传两种方式。
答案：ABD
A. 毒品犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪
B. 黑社会性质犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪
C. 恐怖活动犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪
D. 贪污贿赂犯罪——特定犯罪——最广泛的上游犯罪
A. 机构合并
B. 机构拆分
C. 机构撤销
D. 更换负责人
A. 了解客户本人的真实身份
B. 了解他行客户的交易目的和交易性质
C. 了解客户的资金来源和用途
D. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
A. 建立客户身份识别制度
B. 客户身份资料交易记录保存制度
C. 持续的员工培训制度
D. 大额交易和可疑交易报告制度
A. 进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况。
B. 在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份。
C. 在合理的交易规模内，适当降低采用持续的客户身份识别措施的频率或强度。
D. 适当延长客户身份资料的更新周期。
