A、外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员
B、被联合国、政府部门等列入“黑名单“的客户
C、已经或正在接受行政或司法调查的客户
D、有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户
答案：ABCD
A、外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员
B、被联合国、政府部门等列入“黑名单“的客户
C、已经或正在接受行政或司法调查的客户
D、有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户
答案：ABCD
A. 反洗钱行政主管
B. 外汇管理行政主管
C. 司法行政主管
D. 海关总署
A. 预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
B. 打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
C. 预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
D. 预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
A. 二级
B. 三级
C. 四级
D. 五级
A. 2
B. 1
C. 3
D. 4
A. 与反洗钱相关业务条线的操作规程中均应包含反洗钱工作要求。
B. 反洗钱内控要求和操作规程不应独立于业务条线操作规程。
C. 业务条线业务操作规程中应有反洗钱风控要求。
D. 各部门（条线）岗位职责只需简单的配合反洗钱工作即可。
A. 国务院反洗钱行政主管部门
B. 国务院金融监督管理机构
C. 在中华人民共和国境内设立的金融机构
D. 按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
A. 当地人民银行
B. 证券公司
C. 客户
D. 银行
