《关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施有关文件的通知》（ 银发[2017]117号）规定， 对于不配合客户身份识别、（ ）等情形，各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。

A. 组织协调全国的反洗钱工作

B. 制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章

C. 监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况

D. 在职责范围内调查可疑交易活动

A. 客户手持被代理人证件可作为代理关系存在的证据之一。

B. 对私客户的代理协议可不限于书面合同。

C. 确认代理关系有起点金额要求。

D. 高风险客户或高风险业务的代理协议可不限于书面合同。

A. 领事馆

B. 监管机构

C. 交易所

D. 船舶信息查询网络

A. 保证银行各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识

B. 让公众了解反洗钱知识

C. 保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求

D. 帮助员工掌握反洗钱工作必备的技能

A. 十年有期徒刑

B. 七年有期徒刑

C. 五年有期徒刑

D. 十五年有期徒刑

A. 高级管理层

B. 反洗钱专职岗

C. 业务部门

D. 专业委员会

A. 危害公共安全

B. 扰乱公共秩序

C. 侵犯人身财产

D. 妨害社会管理