可疑交易特征包括（ ）。

A. 现金汇款

B. 现钞兑换

C. 票据兑付

D. 外币汇款

A. 职业道德

B. 资质

C. 经验

D. 专业素质

A. 培训对象应包括高级管理层

B. 只有反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训。

C. 反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训

D. 培训的对象应包含银行的全体工作人员

A. 协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况

B. 向公安机关报告涉嫌犯罪的情况

C. 报告可疑交易的情况

D. 配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况

A. 终止金融交易

B. 拒绝资产的提取、转移、转换

C. 停止金融账户的开立、变更、撤销和使用

D. 报告可疑交易报告

A. 反洗钱年度报告

B. 反洗钱有关信息资料

C. 稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容

D. 客户档案资料

A. 不配合客户身份识别

B. 有组织同时或分批开户

C. 开户理由不合理

D. 开立业务与客户身份不相符